為積極響應山東省委、省政府及省國資委關于推進國企改革深化提升行動和促進依法合規(guī)經(jīng)營的號召，山東黃金集團有限公司在充分總結(jié)前期創(chuàng)建礦業(yè)企業(yè)、冶煉企業(yè)內(nèi)控“示范企業(yè)”的成功經(jīng)驗基礎上，穩(wěn)步推進貿(mào)易類內(nèi)控“示范企業(yè)”的創(chuàng)建工作，并已取得了階段性顯著成效。這一系列舉措為集團的高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁動力，提供了堅實的保障。

山金瑞鵬公司，作為山東黃金集團旗下的貿(mào)易類企業(yè)，憑借其出色的內(nèi)控管理和實踐經(jīng)驗，被選定為貿(mào)易內(nèi)控“示范企業(yè)”。該公司立足自身資源和發(fā)展實際，以“創(chuàng)育管用宣”的全周期管理為核心，積極探索和實踐多元內(nèi)控體系建設，成功實現(xiàn)了“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”的管控目標。

在創(chuàng)建過程中，山金瑞鵬公司注重創(chuàng)新求變，不斷織密風險防控網(wǎng)絡。他們深入評估內(nèi)控管理存在的問題和短板，全面梳理各業(yè)務領域流程，精準識別關鍵風險點和關鍵控制點。同時，公司不斷優(yōu)化風險管理體系，確立了“111345”發(fā)展思路，即圍繞一個使命、一個要求、一個目標、三大抓手、四位一體和五大保障，構(gòu)建起全流程管控體系，確保從事前調(diào)查審批到事后復盤檢測的全覆蓋。

為實現(xiàn)內(nèi)控目標，山金瑞鵬公司還深入研究相關法律法規(guī)，建立制度對標表，對經(jīng)營管理、業(yè)務操作、合規(guī)管理等多方面的制度進行全面梳理和修訂。在業(yè)務操作中，公司加強了對合作方的信用風險防范，規(guī)范了合同與貨權管理，進一步降低了業(yè)務風險。

在創(chuàng)建成效方面，山金瑞鵬公司通過完善公司治理體系，明確了治理層、經(jīng)營層的權責界面，規(guī)范了議事規(guī)則和決策程序。同時，公司將法治思維、合規(guī)經(jīng)營、風險導向等理念融入內(nèi)控制度修訂過程，形成了相互銜接、相互制衡、相互監(jiān)督的內(nèi)控體系工作機制。此外，公司在信息化建設方面也取得了重要突破，充分發(fā)揮了信息系統(tǒng)的剛性控制作用，將關鍵控制環(huán)節(jié)內(nèi)控標準嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了從“人防人控”向“技防技控”的轉(zhuǎn)型。

此次內(nèi)控“示范企業(yè)”的創(chuàng)建，不僅提升了山金瑞鵬公司的內(nèi)部管理水平，更為山東黃金集團的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實保障。通過這一示范創(chuàng)建活動，山東黃金集團不僅鞏固了多元內(nèi)控體系建設工作成果，還進一步提升了企業(yè)的核心優(yōu)勢和核心競爭力。未來，山東黃金集團將繼續(xù)深化內(nèi)控體系建設，為內(nèi)控示范創(chuàng)建貢獻更多新模式、新方案、新成效，引領企業(yè)內(nèi)控管理的新風尚。